Микрофинансовая организация «Банкнота» заработала 3,4 триллиона рублей

Скандальная история произошла с микрофинансовой организацией «Банкнота», которая была зарегистрирована на окраине Москвы и за короткий срок показала прибыль, сравнимую с почти 10% годового бюджета России. Организация была основана в июне 2023 года Дмитрием Фроловым, известным в криминальных кругах как «Фрол Вертун». Одновременно с регистрацией «Банкноты» на имя Фролова было оформлено еще семь компаний, у которых не было реальных офисов.

Скоро «Банкнота» переехала в ТЦ Metromall, где открыла «офис» с вывеской «Банк Нота». Однако, к концу 2023 года компания закрылась, оставив за собой лишь вывеску, а ее чистая прибыль составила ошеломляющие 3,4 триллиона рублей.

Финансовые эксперты недоумевают, как подобная организация могла заработать такие деньги, особенно учитывая, что она предположительно занималась кредитным брокериджем — сектором, который не способен генерировать столь огромные прибыли. Специалисты предполагают, что «Банкнота» могла быть использована как прикрытие для других, более теневых операций.

В ходе расследования выяснилось, что на связь от имени компании иногда выходил некий Данила Романов. В 2018 году он был разыскиваем МВД после побега из Социального приюта для детей и подростков. Впоследствии Романов стал учредителем аудиторской фирмы, но через год был арестован по подозрению в мошенничестве. Не дождавшись суда, он сбежал и вскоре вновь оказался в центре внимания, когда на горизонте появилась «Банкнота».

Эта история вызывает множество вопросов, но, как отмечают эксперты, подобные финансовые схемы редко остаются безнаказанными. Сейчас ведется расследование, а сам Дмитрий Фролов, «Фрол Вертун», находится под арестом.