Путин подписал закон об усилении контроля за денежными переводами

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который значительно усиливает контроль за денежными переводами. Теперь Росфинмониторинг сможет напрямую получать данные о банковских операциях по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей, что ранее требовало запросов к самим банкам.

Выданные полномочия позволяют службе обращаться к Национальной системе платёжных карт и СБП, что существенно упростит процесс обмена данными и снизит нагрузку на кредитные организации. Как отмечает замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов, такая мера позволит лучше отслеживать движения денежных средств и будет способствовать борьбе с отмыванием незаконных доходов и коррупцией.

Закон регулирует порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, при этом НСПК не сможет разглашать факт передачи данных. Ожидается, что новая инициатива начнет действовать с 1 сентября 2026 года, а конкретный перечень передаваемых сведений будет утвержден отдельным соглашением с Центральным банком России. Целью инициативы является повышение прозрачности финансовых потоков и устранение лазеек для незаконных операций.